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打掉一洗钱黑通道!赞皇公安“三剑客”赴湖南抓获洗钱

发布日期:2020-05-20 18:13   来源:未知   阅读:

“亮剑--2020”“净网--2020”专项行动开展以来,赞皇县公安局合成作战中心持续发力、精确出击,远赴湖南省宁乡市打掉一洗钱黑通道,抓获4名涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪犯罪嫌疑人。

案发:60岁老人被诈骗50万元

2020年4月27日上午9时许,一名姓陈的60岁老大爷神色慌张、脚步踉跄地来到赞皇县公安局刑警四中队,一进门就急迫地向民警说自己将近50万元的血汗钱在网上取不出来了。民警询问得知陈大爷在网上认识了一名网友,该网友诱导陈大爷下载一个可以买彩票的APP,并以理财老师的身份指导让陈大爷加入投资理财微信群,承诺只赚不赔,且微信群内人员都在大量购买该理财产品,轻轻松松就赚钱了。在金钱的诱惑下,陈大爷放松了警惕,一头扎进骗子的圈套中。

经过查看陈大爷手机群内容,民警判断这是一起“杀猪盘”式电信诈骗案件,且被骗金额巨大,民警立即向主管副局长刘兴进行汇报,同时向合成作战中心提交案件,合成作战中心立即上案。

追查:“三剑客” 星夜兼程赴湖南

合成作战中心民警魏昭通过对被被害人银行卡的资金流进行分析,发现陈大爷被诈骗的资金在转入骗子一级银行卡后,前后不到5分钟的时间,50万元钱被分成了若干笔迅速转移至多个账户,且出现了大量的异常消费,给办案增加了难度。

办案民警一层层追查分析、抽丝剥茧,终于发现了线索,追踪发现有犯罪嫌疑人在湖南省宁乡市活动。

5月7日,合成作战中心迅速组建刘利斌、姜乐凯、魏昭三人打击小队奔赴湖南宁乡市开展工作,三名民警迅速收拾行囊,向宁乡市集结。飞机一落地,南方的潮湿空气使得本就炙热的天气更加酷热难耐,办案民警顾不得休整,租了一辆车就赶赴宁乡,于傍晚到达。

到达后三人立即开展工作,在偌大的宁乡市一处一处地侦查。晚上各个单位已经下班了,三人仍旧不放弃寻找机会,看到有的单位晚上有值班人员,刘利斌就上前敲玻璃,在当天晚上11点,终于发现了犯罪嫌疑人的线索。紧张忙碌了一天,这时三人的脸上才有了些许笑容,拖着沉重的步伐回到了宾馆,结束了当天的奔波。

次日一早办案民警又继续查找线索,在当地公安局的大力配合下,很快确定了3名嫌疑人身份。

为了实现统一抓捕,第3天一大早他们兵分三路,早早地守在了嫌疑人家楼下。五月的宁乡,酷暑潮湿蚊虫叮咬,三个人为了不打草惊蛇,在坚持蹲守了将近一天后,终于摸清了嫌疑人的活动规律,在当地公安的配合下一举收网,成功抓获了3名犯罪嫌疑人。

收网:抓获嫌疑人 理清洗钱通道

抓捕现场,民警通过搜查发现了大量嫌疑人用于作案的银行卡、POS机、U盾、手机、账本等,嫌疑人在大量证据面前终于低头认罪。经讯问,3名嫌疑人均供述其上家均为同一人谢某(男,36岁,宁乡市人)。自去年年底以来,谢某指使其3人通过使用银行卡接收上游犯罪资金,将这些资金通过不法手段运作洗白。办案民警立即对谢某行踪进行分析研判,在宁乡市某小区将其抓获,经突审,谢某对其洗钱行为供认不讳,并如实交代整个洗钱过程。

谢某等自以为作案手段周密,没想到“魔高一尺道高一丈”,再高超的犯罪也难逃侦查员的火眼金睛。目前该案4名涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪嫌疑人已被公安机关采取刑事强制措施,等待他们的将是法律的制裁。

来源:石家庄日报客户端

记者:胡雁冰